本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1. 會議不涉及否決提案的情況。

　　2. 會議不涉及變更以往股東大會決議的情況。

二、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1. 會議通知：三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年12月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-074）。

　　2. 會議時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2023年1月6日14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為2023年1月6日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年1月6日9:15至15:00期間的任意時間。

3. 會議召開方式：會議采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4. 現(xiàn)場會議地點：重慶市沙坪壩區(qū)土主鎮(zhèn)土主中路199號附1-80號公司會議室。

　　5. 會議召集人：董事會

　　6. 會議主持人：董事長

7. 會議召集、召開、議案審議程序等符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）股東出席情況

1.出席會議股東的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份53，196，700股，占上市公司總股份的66.4626％。

　　（1）現(xiàn)場出席情況：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份53，192，100股，占上市公司總股份的66.4569％。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份4，600股，占上市公司總股份的0.0057％。

2.中小股東出席會議情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份2，534，200股，占上市公司總股份的3.1662％。

　　（1）現(xiàn)場出席情況：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份2，529，600股，占上市公司總股份的3.1604％。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份4，600股，占上市公司總股份的0.0057％。

　　（三）董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或列席情況

　　董事和監(jiān)事出席會議，董事會秘書出席會議，高級管理人員列席會議。

　　（四）見證律師出席情況

重慶永和律師事務(wù)所律師劉傳琦、黃瑩出席并見證會議。

　　三、議案審議表決情況

　　會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過如下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

（二）審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》

　　議案內(nèi)容和逐項表決情況：

　　（1）發(fā)行證券的種類

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（2）發(fā)行規(guī)模

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（3）票面金額和發(fā)行價格

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（4）債券期限

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（5）債券利率

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（6）付息的期限和方式

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（7）轉(zhuǎn)股期限

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（8）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（9）轉(zhuǎn)股價格向下修正

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（10）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（11）贖回條款

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（12）回售條款

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（13）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（14）發(fā)行方式及發(fā)行對象

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

（15）向原A股股東配售的安排

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（16）債券持有人及債券持有人會議有關(guān)條款

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（17）本次募集資金用途

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（18）擔(dān)保事項

總表決情況：同意2，796，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9893％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0107％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

回避表決情況：議案事項涉及關(guān)聯(lián)交易，股東邱紅陽（持股50，150，000股，占比62.66%）、邱紅剛（持股250，000股，占比0.31%）為關(guān)聯(lián)方（邱紅陽系邱紅剛之兄），回避表決。其中回避表決股份為50，400，000股，占公司總股數(shù)的62.97%。

　　（19）募集資金存管

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（20）評級事項

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（21）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

表決結(jié)果：本議案（《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》）進行逐項表決，議案事項為特別決議事項，全部二級子議案已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過，本項議案獲得通過。

回避表決情況：本議案（《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》）之二級子議案“（18）擔(dān)保事項”涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東邱紅陽和邱紅剛回避表決；本議案之其他二級子議案不涉及回避表決情況。

（三）審議通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案〉的議案》

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

（四）審議通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則〉的議案》

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（五）審議通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目可行性分析報告〉的議案》

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

（六）審議通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示與填補措施及相關(guān)主體承諾〉的議案》

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

（七）審議通過《關(guān)于〈未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃〉的議案》

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（八）審議通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

（九）審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案獲得通過。議案事項為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　（十）審議通過《關(guān)于修改相關(guān)制度的議案》

總表決情況：同意53，196，400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2，533，900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9882％；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　四、律師出具的法律意見

　　（1）見證本次會議的律師事務(wù)所：重慶永和律師事務(wù)所

　　（2）見證律師：劉傳琦、黃瑩

（3）結(jié)論性意見：

　　公司2023年第一次臨時股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

五、備查文件

　　（1）2023年第一次臨時股東大會決議。

　　（2）重慶永和律師事務(wù)所關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　董事會

2023年1月7日

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